房地产集团有限公司董事会会议制度提要：会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1 至2 次，每次会议应于1 0 天前书面通知全体董事、监事和总经理
文章来源自 房地产 (www.dichanshequ.com)房地产集团有限公司董事会会议制度
第一章 总 则
第一条 为确保X 城房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以下简称会议)的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。
第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起草工作。
第四条 本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。
第二章 会议召开事项
第五条会议由董事长召集并主持，会议应有1／2以上的董事出席方可举行。
第六条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1 至2 次，每次会议应于1 0 天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3 天通知召开。
第七条 会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、事由及议题等。
第八条 董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式、传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行，并作出决议，由与会董事签字。
第九条 会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。
第十条 监事和总经理可列席会议。
第三章 会议行使职权范围
第十一条 董事会行使以下职权：
(一)负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案、工作报告及有关文件，并向股东会报告工作；
(二)贯彻执行股东会的决议；
(三)研究决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制定公司增加或者减少注册资本方案；
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
(八)决定公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
(十)制定公司的基本管理制度；
(十一)制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案
(十二)研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项；
(十三)研究决定对董事长、总经理等的授权；
(十四)根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人；
(十五)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；·
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十七)法律、法规或公司《章程》以及股东会授予的其他职权。
第四章 会议表决事项
第十二条 董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。
第十三条 参加会议的董事每人有一票表决权，在争议双方票数相等时，董事长有多投一票的权利。
第十四条 董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时，事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司《章程》或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。
第十五条 议案的提出
(一)有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司经营管理工作提出议案；
(二)人事任免议案由董事长、总经理按照权限分别提出；
(三)公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出；
(四)各项议案于会议召开前 5 天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件，提前3 天送交与会董事审阅；
(五)董事会临时会议的议案可在会前3 天内提出。
第十六条 议案的表决
(一)出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会记录上签字；
(二)董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。
第十七条 表决资格
(一)公司《章程》规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对各项议案的表决资格；
(二)依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。
第五章 会议记录
第十八条 会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表决结果。会议记录包括以下内容：
(一)会议召开日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事(代理人)姓名；
(三)会
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